video
Thư viện
Tài trợ
Chuyển tiền ra nước ngoài dễ dàng
12 Jun, 2022
chuyển tiền kiểu Trung Hoa: phiên bản 2.0: dựng lên 1 hợp đồng ma và làm sao để chắc chắn... thua kiện nhé,
-----
China limits its residents to sending overseas $50,000 a year, except for a few extenuating (giảm nhẹ tội) circumstances (tình huống) including business-related payments. As a weakening economy and pressure on the Chinese yuan trigger a cascade (thác nước, chảy như thác) of capital (vốn, tư bản) racing out of the country, Beijing has intensified (tăng cường) regulatory scrutiny (kiểm tra kĩ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận) of all funds trying to leave.
But China’s experience has often proved that money will find a way to flow where it wants. In a post published on Sunday on Seattle-headquartered law firm Harris & Moure’s China Law Blog, Mr. Harris detailed his conversation with an adviser to a Chinese company. The adviser had called him essentially to ask Harris & Moure to help the Chinese company deliberately (cố tình) lose a lawsuit (thua kiện) for a phony (giả mạo) breach of contract (vi phạm hợp đồng) that would result in a payout of $3.5 million, which the Chinese company would then send to the U.S.
The money, as it turns out, would be paid to entities (chủ thể) in the U.S. controlled by the Chinese company itself.
Bài trước: Sự cố để đời của siêu thị Wanda
Tags: china
Ngân hàng Thụy Sỹ UBS ước tính đã có 324 tỷ USD được giới nhà giàu Trung Quốc chuyển ra nước ngoài trong năm 2014. Các công ty Trung Quốc cũng ồ ạt thâu tóm nhiều công ty ở nước ngoài.
Sau đó hướng dẫn thống đốc Nguyễn Văn Bình làm năm 2011 sau khi VN gia nhập WTO năm 2007.
Năm 2011, Nguyễn Văn Bình lên chức Thống Đốc và chỉ cách rửa tiền mới cho các nhà chính trị gia, các đại gia sân sau của họ,...như sau:
1. Thống đốc, các thành viên hội động quản trị bank mới có quyền làm việc này.
2. Bank trong nước có 2 tài khoản: 1 là tk trong nước và 2 là tài khoản ngoại tệ, tức tài khoản mở ở nước ngoài thông qua liên kết với bank nước ngoài or các thiên đường trốn thuế.
3. Bank thu gom USD ở VN sau đó lấy USD này nộp ở TK nước ngoài của bank này. Mỗi năm nộp nhiều hay ít tùy thuộc vào số USD thu mua được từ người dân, doanh nghiệp
4. Khi các đại gia sân sau, hay chính trị gia có ý định rửa tiền thì làm như sau:
Khách hàng rửa tiền đưa tiền VND theo tỷ giá cho bank, sau đó bank căn cứ tỷ giá và chuyển tiền từ tk bank của ngân hàng sang tk cá nhân của người đó ở thiên đường trốn thuế.
Vì bank VN và bank nước ngoài liên kết, với lại tiền USD ở trong bank là tiền sạch nên NN nước ngoài chấp nhận lượng tiền USD từ bank VN chuyển qua nước ngoài với dạng tk ngoại tệ.
Báo chí nói số 7,3 tỷ là hơi ít, con số thật là 1 bất ngờ lớn
Qua đầu mối này, các nhà điều tra khám phá ngân hàng HSBC làm trung gian rửa tiền buôn vũ khí, kim cương cho cả một đường dây tội ác quốc tế rộng lớn, đặc biệt trong đó có đường dây buôn vũ khí Israel có liên hệ với Al-Qaida, và một tổ chức tội ác tại Mễ Tây Cơ.
Một vụ bắt giữ đột xuất năm 2004 tại một vùng ngoại ô Atlanta, tiểu bang Georgia – nhờ thông tin nghe lén điện thoại - cho phép nhà chức trách tịch thu hơn $400,000 Mỹ kim tiền bán ma túy tổng hợp tại các thành phố miền đông Hoa Kỳ, trong cốp xe của một người gốc Việt tên là Jenny Nguyễn. Mười ngày sau vụ bắt giữ đó, cảnh sát mở chiến dịch bắt giữ khoảng 130 người, phanh phui được một mạng lưới buôn ma túy lớn tại 18 thành phố Hoa Kỳ.
Số tiền thu được trong xe hơi của Jenny Nguyễn đáng ra đã được chuyển về các tài khoản của HSBC ở Genève, Thụy Sĩ. Các tài khoản này thuộc về hai chủ nhân, một có tên Việt, Anh Ngoc Nguyen, trú tại Canada. Chính thông qua các quan hệ làm ăn này, mà cơ quan điều tra chống ma túy Mỹ (DEA) phát hiện ra mạng lưới mua kim cương từ bên ngoài để chuyển về bán tại Việt Nam. Cũng từ đó, cảnh sát lần ra mạng lưới rửa tiền quy mô khoảng $5 triệu/ tháng, theo FBI, mà đứng đầu là Lê Thị Phương Mai, một phụ nữ Việt Nam 38 tuổi, có biệt danh “Ong Chúa.” (Queen Bee).
Nhờ lời khai của Nguyễn Ngọc Anh, mà các nhà điều tra đã khám phá rằng, ngân hàng HSBC không chỉ chứa chấp các tài khoản của những kẻ buôn lậu ma túy, mà còn làm trung gian rửa tiền buôn vũ khí, kim cương cho cả một đường dây tội ác quốc tế rộng lớn, đặc biệt trong đó có đường dây buôn vũ khí Israel có liên hệ với Al-Qaida, một tổ chức buôn ma túy ở Mễ Tây Cơ.
Cuộc điều tra kéo dài đến 2011. Ngày 23 tháng Hai, 2011, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ đã đưa tên của Shimon Yelinek – một trùm buôn lậu vũ khí Israel, nguyên cố vấn an ninh của một nhà độc tài Congo – vào đầu danh sách nghi can quốc tế cần bị trừng phạt, do liên hệ với một tổ chức mafia Mễ Tây Cơ có ảnh hưởng bậc nhất.
Hiện tại ngân hàng HSBC từ chối trả lời các câu hỏi của Le Monde. Còn luật sư của người bị cảnh sát Mỹ điều tra đã phủ nhận mọi liên hệ với Nguyễn Ngọc Anh. Theo Le Monde, Shimon Yelinek có thể đang sống yên bình tại Israel với vợ và các con.
-----
HSBC is the world’s fourth largest bank by assets and a sanctions busting, money laundering bank for terrorists and drug dealers, so it should be no surprise that they have just hired unconvicted war criminal Henry Kissinger to help advise them on fleeing the UK.
You see, HSBC isn’t happy with the current banking environment in the UK. After “suffering” through the outrageous wrist slap of its drug money laundering settlement (equivalent to five weeks of income for the bank), HSBC began a temper tantrum over the UK’s bank levy, a bank tax that was instituted in 2011. Accordingly, last summer the UK government started the phase out of the levy exactly as requested, but added a surcharge on bank profits. This is evidently too much for the banksters, who are now threatening to move their racket to Canada or maybe Hong Kong or somewhere else entirely.
So it’s only logical for them to turn to Heinz Kissinger, a man who has run from investigators in France, Spain, Chile and Argentina to help advise them on how to flee the country.
[img]https://2.bp.blogspot.com/-F1zESJBcltw/XOk6qBZrwoI/AAAAAAABulg/jVaWu9p19YApNW02Op4zKM3YTWlAH03TgCLcBGAs/s1600/doc%2Bky%2Bhop%2Bdong.png[/img]